Người đàn ông kêu cứu vì bị người khác chiếm đoạt tài sản

Ông Phó Quốc Duy cho rằng đã gom góp nhiều tài sản của gia đình để góp vốn làm ăn cùng bạn nhưng bị một giám đốc công ty kinh doanh bất động sản “hất” ra khỏi giấy đăng ký doanh nghiệp, mất đi vốn góp hơn 33% trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/7, ông Phó Quốc Duy (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho biết đã gửi đơn cho các cơ quan chức năng và báo chí để kêu cứu về việc ông bị một giám đốc công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là ông góp vốn vào doanh nghiệp của bạn với số tiền gần 30 tỷ đồng (hơn 33% vốn điều lệ) nhưng hiện nay đã không còn tên trong danh sách thành viên góp vốn của công ty.

Tự dưng mất tên trong giấy đăng ký kinh doanh

Theo trình bày của ông Quốc Duy và nội dung đơn gửi cơ quan điều tra, người đàn ông 37 tuổi này cho biết anh là thành viên Công ty TNHH Huy T.T., địa chỉ đường Kênh Đào, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên cũ thuộc tỉnh An Giang. Người ông Duy tố giác là ông N.V.K. (43 tuổi), đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Huy T.T. và bà N.N.L.Đ, (vợ ông K.), hiện là thành viên Công ty TNHH Huy T.T. theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14, ngày 14/10/2024.

Ông Phó Quốc Duy cho biết, Công ty TNHH Huy T.T. đăng ký doanh nghiệp với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã số thuế 1601907xxx; cấp ngày 16/1/2014, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 25/5/2023). Tại thời điểm tháng 5/2023, Công ty có 2 thành viên gồm: ông N.V.K. và bà N.T.T.L, sinh năm 1954, địa chỉ số 32/9B, đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên cũ.

“Ngày 5/6/2023 bà N.T.T.L và tôi (Phó Quốc Duy) thỏa thuận ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (Công ty Huy T.T.) với nội dung chính là bà N.T.T.L chuyển nhượng cho tôi toàn bộ vốn góp là 26,66 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 33,333% vốn điều lệ của công ty. Cùng ngày 5/6/2023, Công ty TNHH Huy T.T. có Thông báo số 01/TB.HTT gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang để được thay đổi thành viên góp vốn từ bà N.T.T.L sang tôi”, ông Duy trình bày.Đơn của ông Phó Quốc Duy.

Theo đó, ngày 10/6/2023, Công ty TNHH Huy T.T. được Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số thuế 1601907xxx; cấp ngày 16/1/2014, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 10/6/2023). Lúc này, thành viên công ty đã thay đổi gồm có ông N.V.K. và ông Phó Quốc Duy.

Sau khi trở thành thành viên Công ty TNHH Huy T.T., từ ngày 19/10/2023 đến 7/11/2023, ông Duy đã chuyển khoản góp vốn vào tài khoản của Công ty TNHH Huy T.T. 19 lần với tổng số tiền 61,413 tỷ đồng. Trong đó, 11 lần ghi nội dung “Phó Quốc Duy góp vốn”, với tổng số tiền 58,194 tỷ đồng; 8 lần nghi nội dung “IB Phó Quốc Duy”, với tống số tiền 3,219 tỷ đồng đều có chi tiết giao dịch rõ ràng.

Quá trình góp vốn, Công ty TNHH Huy T.T. do ông N.V.K. đại diện theo pháp luật có chuyển hoàn một phần vốn góp. Cụ thể, từ ngày 27/10 - 01/11/2023, ông K. chuyển khoản 3 lần với tổng số tiền 12,999 tỷ đồng. Nội dung chuyển khoản ông K. ghi: “Công ty TNHH Huy T.T. hoàn trả”.

Như vậy, ông Duy đã nộp cho ông K. 61,413 tỷ đồng, trừ lại 12,999 tỷ đồng ông K. hoàn trả, nên có con số vốn góp của ông Quốc Duy vào công ty là 48,413 tỷ đồng.

“Kể từ ngày 10/6/2023, Tôi là thành viên Công ty TNHH Huy T.T. Quá trình công ty hoạt động tôi cũng đã thực hiện góp vốn vào tài khoản công ty theo yêu cầu của ông K. là người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì hiện nay tôi không còn là thành viên công ty. Do đó, Tôi trích lục hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thì được biết phần vốn góp của tôi đã chuyển nhượng từ tôi sang bà N.N.L.Đ (vợ ông K.)”, ông Phó Quốc Duy bức xúc.Giấy phép này có tên của ông Phó Quốc Duy là thành viên Công ty Huy T.T., góp vốn hơn 33%.

Để minh chứng cho bức xúc của mình, ông Duy cung cấp hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp từ ông Phó Quốc Duy sang bà N.N.L.Đ được lập ngày 11/10/2024. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định hoàn toàn không ký vào hợp đồng chuyển nhượng này, vì vậy ông K. và vợ là bà N.N.L.Đ có dấu hiệu giả mạo chữ ký của ông Duy để ký hợp đồng này nhằm chiếm đoạt toàn bộ phần vốn góp của ông Duy vào Công ty Huy T.T. hơn 26 tỷ đồng. Đồng thời, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được thay đổi ngày 14/10/2024 đã không còn tên ông Duy là thành viên mà thay thế bằng tên N.N.L.Đ (vợ ông K.).

Như vậy, ông Duy thật sự có góp vốn vào Công ty Huy T.T. hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, ông cho rằng người cùng làm ăn chung với mình là ông là N.V.K. đã dùng thủ đoạn gian dối lập hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 11/10/2024, giả mạo chữ ký của ông Duy trong hợp đồng để chuyển nhượng phần vốn góp của ông Duy sang cho vợ ông K. nhằm chiếm đoạt số tiền 48,413 tỷ đồng và loại ông Duy ra khỏi thành viên Công ty TNHH Huy T.T.

“Với các dấu hiệu vi phạm pháp luật mà tôi vừa nêu, tôi đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra xem xét trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng ông N.V.K. và bà N.N.L.Đ về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự”, ông Phó Quốc Duy nói.

Phóng viên đã nhiều lần gọi điện vào số của ông K. để hỏi vụ việc nhưng vị giám đốc công ty này sử dụng chế độ từ chối cuộc gọi ngoài danh bạ.

Người bị tố giác từng vướng lao lý

Liên quan vụ việc, hơn 2 tháng trước, thiếu tướng Lưu Thành Tín, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký văn bản chuyển đơn của anh Phó Quốc Duy đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để xác minh, xử lý. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng tại An Giang vào cuộc xử lý người có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nói về vụ việc trên, ông Duy cho rằng việc làm của ông K. đã tác động nghiêm trọng đến uy tín và khả năng kinh doanh, không chỉ ảnh hưởng đến quyền sở hữu vốn góp của mình, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân trong giới đầu tư và các mối quan hệ làm ăn hiện hữu.

Vì vậy, ông Duy và gia đình mong rằng các cơ quan chức năng sớm xác minh lại toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp, làm rõ tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến thay đổi thành viên góp vốn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân.

Tuy nhiên, giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty được thay đổi ngày 14/10/2024 đã không còn tên ông Duy là thành viên mà thay thế bằng tên vợ ông K..

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông K. từng bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam vào giữa tháng 12/2011 vì liên quan đến đường dây vi phạm trong lĩnh vực đất đai lớn nhất Long Xuyên vào thời điểm đó. Ngày 1/11/2013, ông K. bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạm tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và được trả tự do tại tòa vì mức án bằng với thời gian bị tạm giam. Sau khi ra tù, ông K. mở doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Một năm trước, ngày 1/7/2024, Chi cục Thuế TP Long Xuyên (cũ) đã ra Quyết định số 8528/QĐ-CCT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Huy T.T. do nợ thuế.

Theo đó, Công ty TNHH Huy T.T. (mã số thuế: 1601907xxx), bị Chi cục Thuế TP Long Xuyên cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Lý do cưỡng chế: Công ty TNHH Huy T.T không chấp hành nộp thuế theo Thông báo số 52493/TB-CCT ngày 12/6/2024 của Chi cục Thuế TP Long Xuyên; số tiền bị cưỡng chế là 3.264.525.712 đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày 1/7/2024 đến ngày 30/6/2025.

Được biết, Công ty TNHH Huy T.T. hoạt động từ năm 2014; ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.